宁波市钢铁行业协会9月23日消息：据行业信息反馈：《警惕！近期郑州钢材市场多家企业遭遇诈骗事件》。宁波市钢铁行业协会高度关注此事，为保障会员企业财产安全，现针对该类新型诈骗风险发布专项提示： 在郑州市钢铁流通领域，已连续有多家企业陷入“套路化”诈骗陷阱，造成严重经济损失。从表面看，涉事交易的业务模式并无异常，均遵循“先打款后发货”的常规流程，操作环节看似合规。然而，到月底结算节点时，不少销售企业突然收到银行卡限额通知，公司对公账户、员工个人银行卡及微信支付账户均被冻结。经向相关部门核实，账户冻结系警方办案所致，原因是涉事交易款项涉嫌电信网络诈骗。 为切实维护会员企业合法权益，宁波市钢铁行业协会郑重提醒各会员单位：在开展钢材销售业务时，务必全面核查采购方背景信息，高度警惕各类新型诈骗手段。结合郑州地区被骗案例，以下诈骗套路特征需重点牢记——
1、采购方通过主动添加微信方式联系业务，需求多为螺纹钢或盘螺等常用钢材；洽谈过程中采购方人员始终不露面，且坚持采用对私转账方式支付货款，单笔交易金额通常在十万元以上。
2、货物运输环节由采购方负责联系货运司机，销售企业无法自主追踪货物运输轨迹；即便后续尝试联系采购方安排的货运司机，对方也会以各种理由拒绝配合提供货物信息。
3、采购方会一次性支付全部货款，不按常规流程约定定金及尾款支付方式；销售企业看似及时收到货款，但实际上该笔款项为他人遭遇电信网络诈骗后的涉案资金，账户随时可能被警方冻结。
4、嫌疑人在骗取货物后，会迅速将钢材二次销售套现；由于钢材二次销售形成复杂的三角债务关系，后续被骗企业追索损失时难度极大，往往难以挽回经济损失。 当前新型诈骗手段隐蔽性强，宁波市钢铁行业协会再次提醒各会员企业：务必提高风险防范意识，严格规范业务操作流程，仔细甄别交易环节中的异常情况，避免因疏忽大意遭受诈骗损失。如发现疑似诈骗线索，应及时向公安机关报案，并第一时间与协会沟通反馈。
